因公司发展成长和经营提升需要，依据公司日常关联交易发生的真实的情况，现对2023年度与关联方间的日常关联交易预计额度做出调整。公司于2023年5月26日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事对该议案进行了回避表决。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及的关联股东将回避表决。

  注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场行情报价确定。

  如公司2023年度实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

  ⑧经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造； GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

  公司监事吕江林先生于2023年4月28日已辞去辽宁通用重型机械股份有限公司董事职务，但该关联方仍符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  ⑧经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

  公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  ⑧经营范围：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设施安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。

  公司董事郭日仓先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  ⑧经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；施工劳务；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子科技类产品、通讯设备。

  公司董事长郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，公司董事长郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  ⑧经营范围：钢材、机电产品、家具、铝材、建材的贸易、仓储、道路普通货物运输及装卸。

  该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  ⑧经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建筑材料、装潢材料销售；货物仓储、运输及装卸。

  该公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，与其以往的商业往来情况，关联方与公司及子公司达成的各项协议，具备履约能力。

  公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与别的业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场行情报价协商确定。

  公司（含子公司）与上述关联方尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的真实的情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

  （一）公司与上述关联方公司之间发生的交易，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

  （二）上述与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为。同时，公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比别的市场主体灵活性更好，为企业来提供便利。上述关联交易不会对公司的财务情况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  （三）公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生一定的影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

  本次调整2023年度日常关联交易预计是基于公司实际经营需求来做的合理预计，与关联方发生的采购、销售等业务本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次（临时）会议审议。

  1、公司调整 2023 年度日常关联交易，是依据公司日常经营实际发展所需，该关联交易的价格以市场行情报价为主导，不存在损害公司和全体股东的合法权益。

  2、在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关法律法规回避表决，程序依法合规。

  3、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的事前认可意见。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

  本次会议通知已于2023年5月20日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

  经审议，监事会认为，依据公司实际经营情况，同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

  （1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

  （3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

  具体内容详见公司登载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

  经审议，监事会认为，董事会赞同公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务做担保，公司为其做担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。考虑到公司的实际经营需求，我们赞同公司为其提供担保。

  具体内容详见公司登载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方做担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议通知已于2023年5月20日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

  董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。

  董事会同意：聘任韩录云女士为公司CEO；聘任赵正斌先生、郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

  董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

  为规范公司日常关联交易事项，依据公司实际经营情况，董事会同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

  （1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

  表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

  （3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

  表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司登载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

  基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会赞同公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务做担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其做担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

  具体内容详见公司登载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方做担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

  具体内容详见公司登载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0051）。