公告编号：2023-016 证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券中联橡胶股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、修订内容√修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细的细节内容如下：（一）修订条款对照修订前修订后第一百六十八条 投资者关系管理工作包括的主要职责是：（一）分析研究。

  统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

  整合投资者所需信息并予以发布；接受投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资的人及中小投资者保持经常联络，提高投资的人对公司的参与度。

  统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

  整合投资者所需信息并予以发布；接受投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资的人及中小投资者保持经常联络，提高投资的人对公司的参与度。

  建立并维护与媒体以及其他挂牌公司和相关机构之间良好的公共关系；在重大事项发生后配合公司有关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

  建立并维护与媒体以及其他挂牌公司和相关机构之间良好的公共关系；在重大事项发生后配合公司有关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

  其中公司主动终止挂牌的，控制股权的人、实际控制人应该制定合理的投资者保护的方法，通过提供现金选择权、回购安排等方式为另外的股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控制股权的人、实际控制人应该与另外的股东主动、积极协商解决方案；（五）有利于改善投资者关系的其他工作。

  是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  二、修订原因为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息公开披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息公开披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求。

  三、备查文件公告编号：2023-016 《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 中联橡胶股份有限公司 董事会 2023年4月26日 一、修订内容 （一）修订条款对照 二、修订原因 三、备查文件

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